Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours

Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

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Banque & Droit n°196
Sanction prononcée le 24 février 2021 contre ING BANK France : Blâme et sanction pécuniaire de 3 millions d’euros La société ING BANK France a été sanctionnée pour des conformités relatives à la LCB FT. Les griefs prononcés ont porté sur les sujets suivants : Classification des risquesSelon le grief 1, la classification des risques d’ING France était, au moment du contrôle sur place, incomplète et « inopérante » :– l’évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (ci-après « BC-FT ») pour son activité de banque de détail, réalisée dans le cadre ...
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