Transposition de la 5ème directive LCB-FT

Quelles conséquences opérationnelles ?

Jeudi 10 septembre 2020 | Club Banque

Cet événement est déjà passé ! N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre les prochaines dates

■  Contexte

Avec la transposition en droit français en février 2020 de la 5ème directive LCB-FT, qui suit de près celle de la 4ème directive, les établissements financiers sont soumis à des obligations de vigilance et de transparence renforcée. Ces règles concernent tous les acteurs du secteur financier, bancaire et assuranciel. L’objectif de ce Club Banque sera de faire un point sur les principaux enjeux et impacts liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

■  Programme

Président de séance : Marie-Agnès NICOLET, Présidente fondatrice, Regulation Partners

Quels impacts de la 5 ème directive dans les différents secteurs banque, assurance et asset management. Quels dispositifs sont encore à parfaire dans le cadre de la LCB FT ?
Marie-Agnès NICOLET, Présidente fondatrice, Regulation Partners

Impact de la 5ème directive : le point de vue de l’ACPR
Philippe BERTHO, Directeur de la deuxième direction du contrôle des banques, ACPR

Le point de vue de l’AMF sur les acteurs soumis à sa supervision : comment appréhender la notion de client et l’approche par les risques ?
Dominique LEPAGNOT, Responsable Lutte anti-blanchiment, Direction de la gestion d’actifs AMF

Le point de vue de Tracfin
Jean-Christophe CABOTTE, Chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’information, Tracfin

Accès

  • Jeudi 10 septembre 2020
  • En présentiel :
    18 rue La Fayette 75009 Paris

    À distance

Partenaire (s)

■  Intervenants

Jean-Christophe Cabotte Chef du département de l'analyse, du renseignement et de l'information
TRACFIN
Philippe Bertho directeur de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
ACPR
Dominique Lepagnot Responsable Lutte anti-blanchiment, Direction de la gestion d’actif
AMF
Marie-Agnès Nicolet Présidente
Regulation Partners