Intervenants

 

Compte rendu

 

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    Refonte du dispositif anti-blanchiment et financement du terrorisme

Infos pratiques

Jeudi 23 juin 2022
18h00 - 20h00

Auditorium FBF

18 rue La Fayette

75009 Paris

Contact

Club Banque

01.48.00.54.04

clubbanque@revue-banque.fr

En partenariat avec

  • TNP
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Jeudi 23 juin 2022 de 18h00 à 20h00

Refonte du dispositif anti-blanchiment et financement du terrorisme

  • Le 20/04/2022
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Contexte

La Commission européenne a publié le 20 juillet 2021 un paquet comprenant 2 règlements et 2 directives destiné à renforcer la lutte LCB-FT. Une nouvelle autorité sera créée qui aura des pouvoirs de supervision directe sur les établissements ayant une importante activité transfrontière. La règlementation sera étendue à de nouveaux assujettis, prestataires de cryptoactifs, intermédiaires de crédit et en matière de transferts de fonds... Les obligations de vigilance seront reprises et détaillées dans un règlement. Cette réforme d’ensemble va impliquer d’importants chantiers opérationnels pour les établissements bancaires.

Programme

Président de séance : Rafaël Massiani, Directeur associé, Sécurité Financière – LCB-FT, TNP Consultants

 

Révision du dispositif, aspects règlementaires :

Carolin Gardner, Head of Unit (AML/CFT), European Banking Authority

 

« Principaux impacts du paquet AML sur la gouvernance de la LCB-FT au sein des banques françaises » :

Laëtitia Veverka, Directrice de la conformité et du contrôle permanent, Confédération Nationale du Crédit Mutuel

 

Aspects structurants du Règlement d’harmonisation

Hinda ALIANE-VALLADE, Juriste Financier, Société Générale

 

Table ronde

 

Questions / réponses du public

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