Encore des progrès à accomplir pour une surveillance efficace
Créé le
20.12.2022-
Mis à jour le
23.12.2022Depuis les premières lois antiblanchiment diffusées il y a plus de 30 ans, le périmètre de la LCB-FT et les normes en la matière n’ont cessé de progresser, en France comme en Europe.
L’arrêté du 6 janvier 2021, applicable en France, notamment aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de paiement et monnaie électronique, mais aussi aux sociétés d’assurance et pour une grande partie du texte, aux PSAN et intermédiaires en assurance a apporté des précisions importantes, tout en élargissant le périmètre des établissements soumis à un socle de contrôle interne rigoureux.
« Il valide la classification des risques [...] et la communique à l’organe de surveillance, notamment après chaque mise à jour ; Il valide ...
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