Réglementation

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme mérite
son Mécanisme de supervision unique dédié

Créé le

18.07.2022

-

Mis à jour le

19.07.2022

Au moment de la rédaction de cet article, le Rapport d’Évaluation Mutuelle de la France du GAFI n’avait pas encore été publié. Le 17 mai, il a mis en exergue une robustesse, une efficacité et une pertinence du cadre français qui répondent aux attentes « 40 recommandations techniques » qui constituent l’alpha et l’oméga de l’appréciation d’un pays en matière de LCB-FT.

La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme mérite son Mécanisme de supervision unique dédié

Éric Percheron

Directeur du Pôle Juridique, Réglementaire et Conformité Office de Coordination Bancaire et Financière (OCBF)
Chercheur associé Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)

Pour mémoire, rappelons que le Gafi, initié lors du « Sommet de l’Arche » du G7 en 19891, avait pour objectif premier la lutte contre le trafic de stupéfiants, et c’est à ce titre que son mandat avait été ainsi élaboré : « Nous demandons à tous les pays, en particulier ceux où la production, le commerce et la consommation de stupéfiants sont importants de se joindre à nos efforts et (...) de poursuivre la lutte contre (...) le blanchiment des gains qu’il procure ». Son mandat a été élargi par la suite, au gré des évolutions et des pratiques de marché, et prospère autour ...